ผู้ควบคุมการเล่นเกมสำหรับเดนมาร์ก บาคาร่า999 ได้ตำหนิคาสิโนโคเปนเฮเกนวัย 32 ปีหลังจากที่สถานที่ที่เป็นมิตรต่อการพนันถูกพบว่ามีความผิดในการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของประเทศสแกนดิเนเวียห้าครั้ง
คาสิโนโคเปนเฮเกนเปิดให้บริการในปลายเดือนธันวาคม 1990 ติดกับโรงแรมเรดิสัน บลู สแกนดิเนเวีย จำนวน 544 ห้อง คาสิโนโคเปนเฮเกนเป็นสถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในเดนมาร์กและเป็นประเทศแรกที่นำเสนอเกมแบล็คแจ็คและรูเล็ต สิ่งอำนวยความสะดวกยังเป็นเจ้าภาพการแข่งขันโป๊กเกอร์ที่โดดเด่นจำนวนมากและยังเป็นบ้านสำหรับการหยุดการแข่งขัน World Poker Tour อันทรงเกียรติ
การประเมินผิด:
หน่วยเฝ้าระวัง Spillemyndigheden ใช้การยื่นคำร้องอย่างเป็นทางการเพื่อประกาศว่าการตักเตือนครั้งแรกสำหรับองค์กรในโคเปนเฮเกนเกิดขึ้นหลังจากถูกตัดสินว่า ‘โดยทั่วไปได้ทำการประเมินความเสี่ยงที่ไม่สมบูรณ์’ ของธุรกิจของตน ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบประเภทเกมที่เสนอและการชำระเงินที่เกี่ยวข้องอย่างไม่สดใส วิธีการ ร่างกายระบุว่า ‘หลายพื้นที่’ ของการประเมินบังคับนี้ขาดหายไป ในขณะที่ส่วนที่ครอบคลุม ‘ไม่ได้อธิบายปัจจัยที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ’ กับธุรกรรม ลูกค้า และผลิตภัณฑ์เพื่อทำให้การฝึกทั้งหมดผิดพลาด
คำสั่ง Spiillemyndigheden อ่าน …
“นอกจากนี้ คาสิโนโคเปนเฮเกนไม่ได้อธิบายความเสี่ยงโดยธรรมชาติ มาตรการบรรเทาและความเสี่ยงที่เหลือสำหรับพื้นที่ที่ได้รับการจัดการจริงในการประเมินความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยงของคาสิโนโคเปนเฮเกนยังไม่เพียงพอสำหรับการประเมินความเสี่ยงของการยืนยันการจ่ายเงินรางวัลแม้ว่าคาสิโนโคเปนเฮเกนจะเป็นผู้ออกสิ่งเหล่านี้”
กลไก:
หน่วยงานกำกับดูแลของเดนมาร์กประกาศว่าคาสิโนโคเปนเฮเกนยังได้รับการอ้างถึงสำหรับความล้มเหลวในการผลิต ‘ขั้นตอนทางธุรกิจที่เป็นลายลักษณ์อักษรที่เพียงพอ’ ในการจัดการกับวิธีจัดการกับ ‘บุคคลที่เปิดเผยทางการเมือง’ ความขยันเนื่องจากการรายงานและการสอบสวน สุนัขเฝ้าบ้านยืนยันว่าสิ่งนี้มาพร้อมกับการตำหนิแยกต่างหากสำหรับการไม่สามารถส่งมอบเอกสารบังคับที่เกี่ยวข้องกับ ‘นโยบายสำหรับธุรกิจ’ ของที่พักได้
ราวกับว่าทั้งหมดนี้ไม่เพียงพอและ Spillemyndigheden ประกาศว่า Casino Copenhagen ยังถูกตำหนิเพราะวัสดุที่ใช้ในการฝึกอบรมพนักงานเป็น ‘ลักษณะทั่วไป’ และขาดข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่า ‘พนักงานมี ความรู้เรื่องการฟอกเงินอย่างเพียงพอ’ หน่วยงานกำกับดูแลตั้งข้อสังเกตว่าทั้งหมดนี้มีขึ้นตามด้วยการตำหนิครั้งที่ห้าเนื่องจากสถานที่จัดงานล้มเหลวในการตรวจสอบว่าแผนการแจ้งเบาะแสมี ‘การไม่เปิดเผยชื่อเพียงพอสำหรับผู้ที่ทำรายงาน’
คำแถลงจาก Spillemyndigheden
“Spillemyndigheden ตั้งข้อสังเกตว่ากฎเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินความเสี่ยง ขั้นตอนทางธุรกิจ นโยบาย เอกสารการฝึกอบรม และแผนการแจ้งเบาะแสเป็นส่วนพื้นฐานของพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ตามกฎแล้ว การละเมิดกฎและภาระผูกพันจะนำไปสู่การสั่งการหรือตำหนิหรือรายงานต่อตำรวจในกรณีที่ร้ายแรง” บาคาร่า999
Credit by : cave222.org brewersassocation.org zvjezdarnica.org authenticcarolinapanthers.com rubeesconstellation.com senderspallarssobira.com firefly-selangor-msia.com chekgu-skolah.com oladux.net oakleysunglasses2017.com